Суд обратил в доход государства активы экс-депутата Зверева

30 октября Ворошиловский районный суд Волгограда постановил обратить в доход государства финансы и имущество Алексея Зверева, бывшего депутата городской думы. Суд признал его доходы незаконными: парламентарий совмещал законотворчество с предпринимательством, что запрещено антикоррупционным законодательством. Решение затрагивает также мать экс-депутата, его дочь и учредителей ООО «Сити-лайн», которому принадлежит торговый центр «7 парк». После вердикта дальнейшая судьба этого объекта остаётся неясной — он может отойти государству. Дело рассматривала судья Маргарита Кузнецова.

Проблемы у Алексея Зверева начались в 2016 году с обвинений в мошенничестве с ОСАГО. Разбирательство затянулось почти на девять лет, значительную часть срока он провёл в СИЗО. Сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима и участвовал в заседаниях по видеоконференцсвязи.

Согласно материалам дела, закон он нарушал ещё до 2016 года: совмещал депутатские полномочия с бизнесом, действуя через мать Татьяну Звереву и «доверенных лиц» из ООО «Сити-Лайн». Прокуратура требовала изъять не только активы самого Зверева, но и результаты бизнеса его матери, имущество дочери Анастасии и самой компании «Сити-Лайн». Интересы последней в суде представляла учредитель Елена Ломова.

По информации RusProfile, сейчас учредителями ООО «Сити-Лайн» (владеющего, в частности, бизнес-центром «Волгоград-Сити») значатся Татьяна Зверева и Георгий Козицкий. Ранее в числе учредителей были Алла Катасонова и Елена Ломова. Козицкий и Катасонова проходят по гражданскому делу третьими лицами: гособвинитель считает, что они тоже участвовали в схеме Алексея Зверева.

Татьяна Зверева занималась бизнесом задолго до того, как её сын стал депутатом. Первое ИП на её имя зарегистрировали в 2003 году — тогда она работала в сфере грузоперевозок. В 2012 году начала деятельность в аренде и управлении недвижимостью. Помимо «Сити-Лайн», участвовала в ООО «Верный выбор» и ООО «Приоритет».

На первом заседании по гражданскому делу гособвинитель заявлял, что Алексей Зверев входил в 14 юридических лиц, включая ООО «Сити-Экспресс», ООО «Сити-Лайн», ООО «Сити-Строй-Волгоград», ООО «СтройСити», ООО «Экспресс-Сити» и другие. Также он занимался арендой автотранспорта.

Депутатская карьера Зверева началась в 2008 году, но на постоянной основе он стал работать с октября 2014-го. Это наложило на него ограничения и запреты антикоррупционного законодательства: с того момента он должен был прекратить бизнес. Однако, по версии гособвинителя, чиновник передал свои доли «доверенным лицам», чтобы продолжать управлять компаниями.

В прениях прокурор настаивала: Татьяна Зверева, Елена Ломова, Георгий Козицкий и Алла Катасонова лишь аффилированы с Алексеем Зверевым. Кроме того, по мнению обвинения, экс-депутат пользовался положением для привилегий — например, мог быстрее других получить разрешение на строительство.

Представители ответчиков неоднократно указывали, что прокурор не представила доказательств. После оглашения материалов дела состоялся диалог.

— Можете ли вы назвать конкретные листы дела конкретного тома, подтверждающие, что Зверева Татьяна Алексеевна незаконно владеет [бизнесом]? — спросил представитель Татьяны Зверевой.

— На этот вопрос я уже ответила. Зверев приобрел имущество, управлял данным имуществом и осуществлял предпринимательскую деятельность через доверенных лиц, в частности посредством оформления как юридических фирм, так и непосредственно имущества на свою мать, — сказала прокурор.

— Эти доводы, которые вы сейчас сказали, какими письменными доказательствами подтверждаются, содержащимися в материалах дела? — последовал новый вопрос.

— Процитировать сейчас не могу. Это было озвучено на стадии ознакомления со всеми материалами дела. Какого-либо конкретного документа, который бы, скажем так, обобщал все имеющиеся документы, сейчас привести не могу. Каждый документ как сам по себе, так и в совокупности подтверждает основания заявленного письма, — ответила прокурор.

Об отсутствии доказательств заявляли также адвокат Алексея Зверева и представитель ООО «Сити-Лайн». Елена Ломова, присутствовавшая лично, не сдержала эмоций: по её словам, прокурор «стирает» её как человека и предпринимателя.

— Я спросила у истца: «Когда я стала коррупционером?» Она ответила, что я не стала коррупционером. Тогда я искренне не пойму, что должна была сделать. Прокурор все время говорит, что они видят. Я не вижу. Я нигде не увидела, что я аффилированный человек Зверева, что я работаю на него, отдаю свое имущество, деньги. Я знаю Зверева с 1988 года, мы начинали свой бизнес в маршрутках. <…> На тот момент я, получается, не была [аффилирована]? Работая в «Сити-Лайн» многие годы, я, получается, стала аффилированным лицом на маленький промежуток времени, пока Зверев был депутатом? Я бегала в администрацию, договаривалась с жилпромом, чтобы строили, находила людей, а вы меня просто взяли и стерли.

Представитель Татьяны Зверевой заняла схожую позицию: её доверительница вела бизнес задолго до того, как сын стал депутатом. Гособвинение же утверждало, что к началу политической деятельности Алексея Зверева мать отошла от дел и вернулась только ради «схемы» сына.

— Я разговаривала со своим доверителем, и она, конечно, была очень расстроена и возмущена тем, что истец просто ее обесценивает, ссылаясь лишь на один факт: в силу возраста человек якобы не мог. Я считаю это недопустимым, притом что я неоднократно давала характеристику Татьяны Алексеевны и указывала ее жизненный путь от начала и до конца. А прокурор указывает, что якобы непонятно, с чего она пришла в бизнес…

Судья Маргарита Кузнецова удовлетворила иск прокуратуры частично. Суд установил: Алексей Зверев нарушал антикоррупционное законодательство не только в 2014–2016 годах, когда исполнял обязанности на постоянной основе, но и в 2008–2014-м, будучи заместителем и затем председателем комитета гордумы по информационной политике, СМИ и рекламе, а также в 2016–2018 годах, находясь в СИЗО.

— Находясь на государственной службе, он продолжал заниматься бизнесом через подставных лиц. Чтобы скрыть свою причастность, бывший депутат оформил 20 объектов недвижимости на свою мать, Звереву Татьяну. Через созданное им ООО «Верный выбор» и другие организации, записанные на доверенных лиц, осуществлялось отмывание денег, полученных от страховых компаний и иных структур. Используя административный ресурс, Зверев Алексей способствовал строительству объектов на арендованном его компанией участке, оформляя недвижимость на членов семьи. При этом он скрывал незаконный характер поступавших на счета средств и совершал ничтожные сделки для легализации активов, поставив личные интересы выше интересов государства.

В итоге суд постановил солидарно взыскать с Алексея Зверева, Татьяны Зверевой и Елены Ломовой 176 045 406 рублей, а с сына и матери — солидарно 3 515 064,21 рубля. В доход государства обращено имущество:

Кроме того, с Алексея Зверева, Татьяны Зверевой, Елены Ломовой, Анастасии Зверевой и ООО «Сити-Лайн» солидарно взыщут госпошлину 900 000 рублей.

На последнем заседании представители ответчиков ссылались на практику Верховного суда по подобным искам. О планах подать апелляцию они не сообщили: от общения с журналистами отказались.